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广告监测:因反洗钱不力等违法行为,哈尔滨农商行合计被罚百万

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发布时间:
2021/05/18

广告监测:近日,中国人民银行哈尔滨中心支行对哈尔滨农村商业银行股份有限公司及其支行下发12张行政处罚,该行因违反反洗钱相关规定,合计被罚485万元。与该行相关的多名负责人及其多家支行合计被罚66万元。

 

处罚显示,哈尔滨农村商业银行存在以下违法违规行为:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;5.虚报、瞒报金融统计资料;6.未经同意查询个人信息。

 

在上述6项违法行为中,中国人民银行哈尔滨支行对违法行为1至4罚款478万元;违法行为5处以警告,并罚款1万元;违法行为6罚款6万元。

因反洗钱不力等违法行为,哈尔滨农商行合计被罚百万

 

来源:中国人民银行哈尔滨中心支行

 

广告监测:同时,姜坦、刘福全、孔祥利等7名相关负责人,因“未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易”等违法行为,7名负责人共计罚款30.7万元。此外哈尔滨农商行海城支行、黄河路支行、南通大街支行、松浦支行,因“未在规定期内或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料”等违规行为被行政处罚,4个支行共计罚款66万元,其中哈尔滨农商行黄河路支行被罚款50.5万元。

 

因反洗钱不力等违法行为,哈尔滨农商行合计被罚百万

 

来源:中国人民银行哈尔滨中心支行

 

哈尔滨农商行2015年10月成立,注册资本为200000万元。2019年的营收为12.77亿元,同比下降26.9%;净利润为6.17亿元,同比增长283%。此外,在2020年哈尔滨农商行股权出质近10000万股,其中该行大股东哈尔滨宏达建设发展集团有限公司,股权出质8400万股。

来源:中国企业报·青财经

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