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广告监测:涉未按规履行客户身份识别等沪农商行被罚740万元

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发布时间:
2021/09/08

广告监测:9月8日消息,人民银行上海总部日前公布的一则罚单显示,上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“沪农商行”)因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款740万元。

涉未按规履行客户身份识别等“三宗罪”,沪农商行被罚740万元

 

广告监测:罚单显示,沪农商行多位相关负责人同时被罚。其中,时任沪农商行副行长金剑华因未按照规定履行客户身份识别义务,被罚3.5万元;时任沪农商行零售业务总监、零售金融部总经理李斌因未按照规定保存客户身份资料和交易记录,被罚3.5万元;时任沪农商行总法律顾问、合规内控部总经理杨贵院因未按照规定履行客户身份识别义务、报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚7万元。

公开资料显示,沪农商行成立于2005年8月25日,是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。目前注册资本为86.8亿元人民币,438家分支机构及营业网点。员工总数超8,000人。

2021年8月19日,沪农商行登陆A股,成为A股第41家上市银行。上市首日,沪农商行最高涨至12.82元,涨幅达44.04%。

不过,沪农商行第二个交易日直接以9.63元的价格跌停开盘,第三个交易日更是跌破了8.9元的发行价。

最新数据显示,截至发稿,沪农商行报7.94元/股,跌0.13%,目前总市值为765.8亿元。(文|AI财经社

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